inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti
Relatore:
Dott. Luciano De Angelis Dottore commercialista e revisore legale. E' specializzato nell'ambito del diritto societario e dei controlli delle società, ed è membro di molteplici Collegi sindacali ed Organismi di vigilanza. È stato Presidente e coordinatore della commissione che ha redatto le norme di comportamento del collegio sindacale presso il CNDCEC.
Presentazione
Il corso è dedicato ai dottori commercialisti, ai revisori legali ed ai centri elaborazione dati ed analizza le modalità operative (con casi pratici) attraverso cui effettuare l'adeguata verifica.
L'attenzione sarà principalmente rivolta all'istituendo registro dei titolari effettivi. A riguardo dopo una serie di esemplificazioni su come individuare nelle diverse situazione il beneficial owner si andranno ad analizzare i contenuti del Decreto e come andranno gestite le informazioni da immettere e prelevare dal registro. Si fornirà anche una esemplificazione di adeguata verifica svolta da un revisore legale dei conti.
Nella giornata saranno altresì evidenziati i temi relativi ai contanti ed alle segnalazioni su visti dei professionisti.
Programma
Le prestazioni a rischio significativo e non
Analisi del rischio (con esempio operativo)
Identificazione del cliente
Identificazione del titolare effettivo (esempi pratici)
Le comunicazioni obbligatorie al registro
Le notizie da comunicare (esempio pratico)
Le sanzioni per omesse comunicazioni
Scopo e natura delle prestazioni
L'adeguata verifica semplificata e rafforzata
Controllo costante e conservazione
L'adeguata verifica per i revisori legali
Il monitoraggio antiriciclaggio sui visti all'edilizia
Le comunicazioni e le sanzioni sui trasferimenti di contanti
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