Procedure organizzative antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti - Evento Formativo

Procedure organizzative antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti - Evento Formativo

Il titolare effettivo ed il nuovo registro antiriciclaggio: la sua individuazione e le comunicazioni obbligatorie - Evento Formativo

Il titolare effettivo ed il nuovo registro antiriciclaggio: la sua individuazione e le comunicazioni obbligatorie - Evento Formativo

Antiriciclaggio 360° - Eventi Formativi

TipologiaFormazione

Relatore: AA.VV.

Ente formatoreSEAC

Data evento23 set 2022

Reparto: Fisco

Argomento: Professionisti

SKU/ISBN:  SEACFOR0076

Sedi e date:

Online - 23 settembre 2022 dalle 15.00 - 18.00
Online - 30 settembre 2022 dalle 9.30 - 12.30

Destinatari:

Commercialisti

Modalità di fruizione:

Mediante piattaforma "Adobe Connect"

Crediti formativi:

AlboCFP riconosciuti
Commercialistiinoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti

Presentazione

Il pacchetto prevede un percorso di 2 appuntamenti, di 3 ore ciascuno dedicati a professionisti e collaboratori obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Un'occasione per conoscere i diversi aspetti dell'adeguata verifica antiriciclaggio, dell'individuazione del titolare effettivo nei vari contesti societari e della segnalazione di operazioni sospette.

APPUNTAMENTI:

Il titolare effettivo ed il nuovo registro antiriciclaggio: la sua individuazione e le comunicazioni obbligatorie

Procedure organizzative antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

La scheda di iscrizione deve essere compilata anche in caso di acquisto online

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE:

Prezzo di listino: 200, 00 € + iva

MODALITA' DIFFERITA:
I contenuti saranno a disposizione on demand per 6 mesi

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO:
Tutti i corsi saranno erogati online, dandoti la possibilità di seguirli comodamente da casa o in ufficio. Durante la Diretta avrai la possibilità di interagire con il Docente facendo domande attraverso un’apposita chat e ricevendo una risposta durante il corso della Diretta. Potrai accedere ai materiali didattici personalizzati per ogni sessione.
Riceverai in omaggio, dopo 4/5 giorni lavorativi dalla registrazione della Diretta, le modalità di accesso al video in Differita che potrai visionare quante volte vorrai per i successivi 6 mesi.

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