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Risultati di ricerca per: 'procedure organizzative per l adeguata'
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Procedure organizzative antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti - Evento Formativo115,90 €Scopri di piùIl corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l’'adeguata verifica antiriciclaggio e l'utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati.
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L'adeguata verifica, l'individuazione del titolare effettivo ed il relativo registro - Evento Formativo128,10 €Scopri di piùIl corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l’'adeguata verifica antiriciclaggio e l'utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati.
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