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LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO
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Tipologia Libri
Autore: Bianchi Pasquale , Carbone Michele , Vallefuoco Valerio
Editore IPSOA
Collana GUIDE OPERATIVE
Pagine 1100
Data pubblicazione 1 set 2021
Reparto: Diritto , Economia , LIBRI
Argomento: Bancario , Economia generale
SKU/ISBN: 9788821776090
Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative. Il volume rappresenta uno strumento al servizio di tutti i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad affrontare rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.
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