COMPLIANCE Responsabilità da reato degli enti collettivi

D.Lgs. n. 231/2001
Banche, intermediari finanziari, assicurazioni
Reati transnazionali
Ambiente e Sicurezza del lavoro
Anticorruzione e misure di prevenzione
Whistleblowing
Il Commentario offre una sintesi multidisciplinare dei tanti profili eterogenei di compliance aziendale e di responsabilità amministrativa degli enti. Analizza, in maniera rigorosa, i molti problemi interpretativi posti in essere dalla normativa, che spaziano dalla parte generale alla parte speciale del diritto penale, al diritto penale complementare, al diritto processuale penale, e che si intersecano con questioni, anch’esse dalle rilevanti implicazioni teoriche e pratiche, di natura societaria, lavoristica, amministrativistica, nonché di matrice economico-aziendale.
Per questo, oltre al corpo delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme regolamentari (Sezione I), si è aggiunta un’ampia “parte speciale”, che comprende:
l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati (Sezione II)
le norme che prevedono la responsabilità degli enti collettivi o introducono varianti anche di natura processuale per i procedimenti a carico di enti creditizi, di società di intermediazione finanziaria, di società di gestione del risparmio e di società di investimento a capitale variabile, nonché nell’ambito della disciplina del codice delle assicurazioni private (sezione III)
l'analisi della responsabilità per reati transnazionali (Sezione IV)
l'analisi della responsabilità per reati ambientali (Sezione V)
l'analisi della responsabilità in tema di sicurezza del lavoro (Sezione VI)
la prevenzione della corruzione (Sezione VII)
la prevenzione del whistleblowing (Sezione VIII)
le norme del c.d. codice antimafia, che interferiscono con la responsabilità degli enti (sezione IX)
le procedure investigative esterne, da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (Sezione X)
le procedure investigative interne all’ente# (Sezione XI).
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STRUTTURA

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9 Art. 12
DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 2003, n. 201
CODICE DI PROCEDURA PENALE Art. 696 septies
DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271 Artt. 86, 104, 104 bis
DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1989, n. 334 Art. 13
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 Art. 152
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300 Art. 65
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58
LEGGE 16 marzo 2006, n. 146 Artt. 3 e 10
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Artt. 192 e 318bis-318octies
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Artt. 16-17 e 30
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Introduzione e Art. 1
DECRETO LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 Art. 32
LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 Artt. 1, 2 e 3
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Artt. 29, 30, 34 e 34 bis
Le procedure investigative
Le investigazioni interne nel procedimento a carico dell’ente
Legal privilege e tutela difensiva dell’ente