le altre detrazioni casa

Le altre detrazioni casa evento formativo

Accertamento e onere della prova: dalla fase istruttoria a quella giudiziale - Evento Formativo

Accertamento e onere della prova: dalla fase istruttoria a quella giudiziale - Evento Formativo

Nuovi indicatori di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette - evento formativo

TipologiaFormazione

Relatore: AA.VV.

Ente formatoreSEAC

Data evento1 dic 2023

Reparto: FORMAZIONE

Argomento: Diritto , Fisco

SKU/ISBN:  SEACFOR0093

Sedi e date:

Online - 01 dicembre  dalle 09.30 alle 12.30

Destinatari:

Commercialisti
Avvocati
Consulenti del lavoro

Modalità di fruizione:

Mediante piattaforma "Adobe Connect"

Crediti formativi:

AlboCFP riconosciuti
 Commercialisti Accreditato ODCEC per la sola diretta 3 CFP

Relatore:

Dott. Andrea Coloni Dottore commercialista e Revisore legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presso l’Ordine di Verona e presso Assofiduciaria. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso studi di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED e trustee professionali.

Presentazione

L’incontro di aggiornamento e formazione è rivolto ai Professionisti (CNDCEC, CDL,CNF) e ai collaboratori degli studi professionali e dei Centri di elaborazione dati contabili (CED), quali soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio. L’evento consente di ottemperare all’obbligo formativo per i soggetti obbligati e per il personale dello studio/CED.

Il corso è volto ad aumentare la sensibilità verso i principali fattori di criticità dell’adeguata verifica e rilevare anomalie nell’operatività del cliente ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione per l’individuazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’ulteriore obiettivo è quello di incrementare il grado di autonomia degli operatori nello svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio e mantenere aggiornato il fascicolo del cliente.

Programma

- Valutazione della ricorrenza degli indici di anomalia.
- Strumenti di selezione e di ausilio.
- Caratteristiche del cliente e operatività in specifici settori di attività.
- Indicatori “trasversali” a diversi settori e soggetti obbligati.
- Operatività con profili fiscali o societari e operatività oggetto di revisione.
- Decorrenza della validità.
- Procedura interna SOS.
- Abilitazione e invio della SOS.
- Quesiti e casi specifici.

La scheda di iscrizione deve essere compilata anche in caso di acquisto online

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE:

Prezzo di listino 105,00 € + iva

MODALITA' DIFFERITA:
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta.

MATERIALE DIDATTICO:
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

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