L'adeguata verifica dopo la nascita del registro dei titolari effettivi e le ultime novità antiriciclaggio - Evento Formativo

L'adeguata verifica dopo la nascita del registro dei titolari effettivi e le ultime novità antiriciclaggio - Evento Formativo

Antiriciclaggio 360° - Eventi Formativi

Antiriciclaggio 360° - Eventi Formativi

Procedure organizzative antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti - Evento Formativo

TipologiaFormazione

Relatore: AA.VV.

Ente formatoreSEAC

Data evento30 set 2022

Reparto: Fisco

Argomento: Professionisti

SKU/ISBN:  SEACFOR0071

Sedi e date:

Online - 30 settembre 2022 dalle 9.30 - 12.30

Destinatari:

Commercialisti

Modalità di fruizione:

Mediante piattaforma "Adobe Connect"

Crediti formativi:

CFP riconosciuti
inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti

Relatore:

Dott. Andrea Coloni Dottore commercialista e Revisore legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’'adozione di manuali interni e procedure antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo. Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l’'Ordine di Verona. Socio dell’'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

Presentazione

Il corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l’'adeguata verifica antiriciclaggio e l'utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Vengono affrontati alcuni elementi rilevanti ai fini dell'autovalutazione dello Studio/CED rispetto agli obblighi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Viene previsto uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi. Il contenuto del corso tiene conto del programma di formazione annuale obbligatorio ai fini della normativa antiriciclaggio elaborato dal CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa sugli iscritti all’'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Ricordiamo che acquistando un corso in modalità diretta, si ha diritto anche alla modalità in differita

Programma

La scheda di iscrizione deve essere compilata anche in caso di acquisto online

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE:

Prezzo di listino 95,00 € + iva

MATERIALE DIDATTICO:
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

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