inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti
Relatore:
Dott. Andrea Coloni Dottore commercialista e Revisore legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’'adozione di manuali interni e procedure antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo. Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l’'Ordine di Verona. Socio dell’'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
Presentazione
Il corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l’'adeguata verifica antiriciclaggio e l'utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Vengono affrontati alcuni elementi rilevanti ai fini dell'autovalutazione dello Studio/CED rispetto agli obblighi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Viene previsto uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi. Il contenuto del corso tiene conto del programma di formazione annuale obbligatorio ai fini della normativa antiriciclaggio elaborato dal CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa sugli iscritti all’'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Ricordiamo che acquistando un corso in modalità diretta, si ha diritto anche alla modalità in differita
Programma
I diversi aspetti dell'adeguata verifica antiriciclaggio, della rilevazione delle infrazioni nella movimentazione di contanti e della segnalazione di operazioni sospette, verranno affrontati anche attraverso l’'analisi e l'utilizzo della modulistica CNDCEC, con applicazioni pratiche.
Istruttoria/fascicolo cliente e check list per l’'adeguata verifica
Dichiarazione antiriciclaggio del cliente
Determinazione del rischio effettivo cliente/prestazione
Controllo costante nel tempo del cliente/prestazione
Conservazione dei dati e delle informazioni
Obblighi di astensione dalla prestazione del professionista.
Indicatori di anomalia e la segnalazione di operazioni sospette
Autovalutazione dello studio professionale ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo