Antiriciclaggio 360° - Eventi Formativi

Antiriciclaggio 360° - Eventi Formativi

Il titolare effettivo ed il nuovo registro antiriciclaggio: la sua individuazione e le comunicazioni obbligatorie - Evento Formativo

TipologiaFormazione

Relatore: AA.VV.

Ente formatoreSEAC

Data evento23 set 2022

Reparto: Fisco

Argomento: Professionisti

SKU/ISBN:  SEACFOR0077

Sedi e date:

Online - 23 settembre 2022 dalle 15.00 - 12.30

Destinatari:

Commercialisti

Modalità di fruizione:

Mediante piattaforma "Adobe Connect"

Crediti formativi:

CFP riconosciuti
inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti

Relatore:

Dott. Luciano De Angelis Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ascoli Piceno

Presentazione

Come deve essere individuato il titolare effettivo nei vari contesti societari? E nelle società appartenenti ad un gruppo? E negli enti del libro primo del codice civile? Come si individua il T.E nei trust? Quali le differenze fra società di persone e di capitali? Cosa succede se lo stesso (o gli stessi) risultano persone politicamente esposte? Come si procede alla comunicazione al registro del titolare effettivo? Entro quali tempistiche? Chi deve provvedervi? Cosa prevede il decreto ministeriale n. 55 del 25 maggio scorso? Quali i rischi di chi non effettua la comunicazione? Quale il ruolo degli amministratori, dei sindaci e dei professionisti? Chi potrà accedere al Registro? Come si pone il titolare effettivo nell’ambito dell’adeguata verifica? Quali scenari si prospettano in Europa? Come avviene nella pratica operativa la ricerca del titolare effettivo nell’ambito di una procedura di adeguata verifica (nel caso di specie di un revisore). A questi ed altri quesiti si proverà a dare risposta fornendo una serie di esemplificazioni pratiche e operative nell’ambito del seminario.

Ricordiamo che acquistando un corso in modalità diretta, si ha diritto anche alla modalità in differita

Programma

La scheda di iscrizione deve essere compilata anche in caso di acquisto online

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE:

Prezzo di listino 105,00 € + iva

MATERIALE DIDATTICO:
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

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