Il titolare effettivo ed il nuovo registro antiriciclaggio: la sua individuazione e le comunicazioni obbligatorie - Evento Formativo

Come deve essere individuato il titolare effettivo nei vari contesti societari? E nelle società appartenenti ad un gruppo? E negli enti del libro primo del codice civile? Come si individua il T.E nei trust? Quali le differenze fra società di persone e di capitali? Cosa succede se lo stesso (o gli stessi) risultano persone politicamente esposte? Come si procede alla comunicazione al registro del titolare effettivo? Entro quali tempistiche? Chi deve provvedervi? Cosa prevede il decreto ministeriale n. 55 del 25 maggio scorso? Quali i rischi di chi non effettua la comunicazione? Quale il ruolo degli amministratori, dei sindaci e dei professionisti? Chi potrà accedere al Registro? Come si pone il titolare effettivo nell’ambito dell’adeguata verifica? Quali scenari si prospettano in Europa? Come avviene nella pratica operativa la ricerca del titolare effettivo nell’ambito di una procedura di adeguata verifica (nel caso di specie di un revisore). A questi ed altri quesiti si proverà a dare risposta fornendo una serie di esemplificazioni pratiche e operative nell’ambito del seminario.

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