Autore | Editore | Data pubblicazione |
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Centro Studi Fiscale | SEAC | 15-02-2023 |
Autore | Editore | Data pubblicazione |
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Centro Studi Fiscali | SEAC | 09-02-2023 |
Il corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l’'adeguata verifica antiriciclaggio e l'utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati.
Il corso è dedicato ai dottori commercialisti, ai revisori legali ed ai centri elaborazione dati ed analizza le modalità operative (con casi pratici) attraverso cui effettuare l'adeguata verifica.