RICICLAGGIO, FINANZIAMENTO AL TERRORISMO E NUOVE TECNOLOGIE

*** IN USCITA ***
L’opera
- analizza con completezza argomentativa, trasversalità multidisciplinare ed immediata operatività il complesso panorama delle regole internazionali, delle direttive e regolamenti europei, nonché della normativa nazionale in materia AML/CFT (anti-money laundering/combating the financing of terrorism)
- riporta approfondimenti giurisprudenziali recentissimi connessi alle branche del diritto penale ed amministrativo.
- contiene utilissimi schemi di immediata comparazione delle evoluzioni normative, comprensivi di tutte le definizioni a livello internazionale, europeo e domestico
- richiama circolari e documenti emanati dalle Autorità di settore, riportando anche le casistiche esemplificative di comportamenti anomali
- esamina i temi delle valute virtuali e della responsabilità amministrativa degli enti.