IL DIRITTO AMMINISTRATIVO MILITARE

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO MILITARE

LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

ANTIRICICLAGGIO

Normativa, reegole tecniche e linee guida per i Commercialisti

Regular Price 40,00 € Special Price 38,00 €

TipologiaLibri

Autore: De Vivo Annalisa , Gallucci Marianna

EditoreSOLE 24 ORE

Pagine480

Data pubblicazione29 ott 2021

Reparto: Diritto , Fisco , LIBRI

Argomento: Penale , Professionisti

SKU/ISBN:  9788871874104

Il volume propone una guida esauriente sulla normativa e sui riflessi maggiormente operativi dell'antiriciclaggio.
L'autovalutazione del rischio nello studio professionale, in particolare, viene approfondita con la proposta di procedure da adottare e adattare alla singola realtà, sulla base delle regole tecniche individuate dal CNDCEC. Sono inoltre esaminate le problematiche relative all'adeguata verifica della clientela e al c.d. approccio basato sul rischio; le nuove modalità di registrazione e conservazione dei dati; la segnalazione di operazioni sospette a carico dei professionisti, in correlazione, fra l'altro, con la tutela del segreto professionale; le modalità di invio alla UIF e l'esito della segnalazione di operazioni sospette. Il volume si chiude con una attenta rassegna delle sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2007.
Destinatari ideali dell'opera sono, da una parte, i liberi professionisti e, dall'altra, tutti coloro che necessitano di un supporto completo, operativo e critico per la comprensione della normativa antiriciclaggio.
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