TERZO SETTORE E ISCRIZIONE AL RUNTS

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REGIME DI CASSA E IRI

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ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI E SOGGETTI NON VIGILATI

Prezzo di listino 12,00 € Prezzo a te riservato 11,40 €

TipologiaLibri

Autore: AA.VV.

CollanaLE GUIDE

Pagine105

Data pubblicazione6 nov 2017

Reparto: Sconto 20% Mese del libro , LIBRI

SKU/ISBN:  9788860855183

La Guida ripercorre gli aspetti più importanti della normativa antiriciclaggio, alla luce della recente riforma attuata dal D.Lgs. n. 90/2017, ed è strutturata per dotare del necessario bagaglio informativo i professionisti e gli altri soggetti non vigilati destinatari degli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio, ma anche, più in generale, chi, chiamato a concorrere attivamente all’azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per la prima volta si avvicina alla materia.

STRUTTURA

- L’intervento riformatore del 2017 sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- Valutazione del rischio AML/CFT e whistleblowing
- Organismi e Amministrazioni di riferimento per i soggetti non vigilati
- Soggetti obbligati alla adeguata verifica della clientela
- Obblighi antiriciclaggio
- Utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni antiriciclaggio
- Attività di vigilanza della Guardia di finanza
- Limitazioni all’uso del contante
- Registri centralizzati di informazioni
- Profili sanzionatori
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