Risultati di ricerca per: 'antiriciclaggio sull'

Il fascicolo si propone di evidenziare al lettore i punti nodali di una disciplina complessa e articolata quale la normativa Antiriciclaggio, ponendo l'attenzione sull'Avvocato quale soggetto obbligato e sulle attività professionali escluse, invece, dall'ambito di applicazione della normativa. Attra Scopri di più

In un mondo digitale in continua evoluzione alla valuta tradizionale si affiancano sempre più spesso le criptovalute, valute virtuali interamente gestite da gruppi di privati, un’innovazione epocale nell’era cybernetica. Chiunque può, in pochi minuti, creare un proprio “wallet” presso una delle tant Scopri di più

L’opera, con un taglio pratico, analizza le realtà emergenti, dal significativo impatto economico, delle valute virtuali (meglio note come criptovalute), della Blockchain, degli Smart Contract (c.d. contratti intelligenti) e delle I.C.O. (Initial Coin Offering), nuovo strumento (digitale) di finanzi Scopri di più

Obblighi e adempimenti Adeguata verifica della clientela Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni Segnalazione
di operazioni sospette Indicatori di anomalia Organi di controllo Impianto sanzionatorio Obblighi di formazione per professionisti e studi professionali
Il fenomeno del Scopri di più

Compliance è la rivista mensile ideata da Seac che racconta ed analizza il mondo della compliance aziendale: in ogni numero autori di grande prestigio guidano aziende e professionisti a conoscer Scopri di più

Compliance è la rivista mensile ideata da Seac che racconta ed analizza il mondo della compliance aziendale: in ogni numero autori di grande prestigio guidano aziende e professionisti a conoscer Scopri di più

Il reato di riciclaggio e i fenomeni ad esso connessi hanno suscitato ampi dibattiti in dottrina e in giurisprudenza, incentrati soprattutto sulle differenze con le forme affini della ricettazione, del reimpiego e dell’autoriciclaggio.
Questo volume, caratterizzato da un taglio pratico e operativo, Scopri di più

Quasi quindici anni dopo la teorizzazione del Bitcoin, il 9 giugno del 2023 l’Unione Europea ha introdotto il Regolamento UE n. 1114/2023 (c.d. Regolamento relativo al Mercato delle Criptoattività o Regolamento MiCA).
Il volume propone un’analisi ragionata del testo, partendo da una introduzione te Scopri di più

Il volume esamina in chiave giuridica l’attività delle banche, dedicando un’attenzione preminente agli strumenti operativi utilizzati pur non trascurando di ragguagliare sui principali profili attinenti alla banca come impresa e su quelli riguardanti l’assetto generale della vigilanza sulle società Scopri di più

Il contrasto agli illeciti finanziari e all’evasione fiscale internazionale costituisce una delle priorità per i Paesi appartenenti all’OCSE. L’intento dichiarato è quello di raggiungere sempre migliori risultati in termini di gettito e di realizzare, attraverso l’adempimento spontaneo, la riduzione Scopri di più

Il volume raccoglie numerosi saggi aventi varia impostazione, dalla teoria e dalla storia del diritto straniero alla pratica professionale italiana, per fornire al lettore differenti chiavi di lettura dei trust. Si analizzano:
• I trust familiari o a fini altruistici,
• I trust in materia societar Scopri di più

Aggiornato al 12 gennaio 2024 con le modifiche del D.Lgs. n. 1/2024, cd. “Decreto Adempimenti”.

Il “Codice tributario Seac”, con il Codice Civile e le leggi ad esso collegate, rappresenta sempre più uno strumento di lavoro utile e completo per gli operatori del settore.

In un unico volume si p Scopri di più

La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delleattività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio.
L’utilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compi Scopri di più

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Il FORMULARIO NOTARILE COMMENTATO raccoglie - in due tomi - tutte le formule relative agli atti notarili, mortis causa e atti tra vivi.
Tutte le formule sono precedute da una premessa illustrativa dell’istituto, con cenni dottrinari e giurisprudenziali, con riferimento particolare ad aspetti incide Scopri di più

Il MANUALE DI DIRITTO E PRATICA DOGANALE è lo strumento per gestire efficacemente ogni operazione che generi un’obbligazione doganale.
Il testo pone l’operatore nelle condizioni di avvalersi della più recente disciplina nazionale e unionale, per comprendere tutti i possibili vantaggi di cui la prop Scopri di più

Marcella Mulazzani, Introduzione sui principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali, pubblicati dal CNDCEC nel 2019.
1. Laura D’Ambrosio, Il sistema dei controlli della Corte dei conti. 2. Davide Di Russo, Nomina e accettazione. Programmazione e organizzazione dell’at Scopri di più

La presente monografia nasce dall’idea di elaborare una guida pratica alla professione di Mediatore immobiliare traendo spunto dai seminari tenuti negli anni 2020-2021 dal Professor Michele Pizzullo, Mediatore immobiliare affermato, consulente legale di F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Age Scopri di più

Il testo illustra la disciplina delle detrazioni spettanti ai contribuenti che investono nel miglioramento dei propri immobili, in termini di:

interventi di efficientamento energetico e antisismici con maxidetrazione al 110% (cd. “superbonus”);
interventi di recupero del patrimonio edilizio; Scopri di più

Primi decreti attuativi Riforma fiscale.

Il presente testo è dedicato alle novità di carattere fiscale contenute nella Legge di Bilancio 2024 e relativi Decreti "collegati"; l'analisi delle novità per il 2024, tuttavia, non può prescindere dalla riforma fiscale, che in questi mesi, sta rapidament Scopri di più

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Aggiornato con la Circolare dell'Agenzia Entrate 3/2023.

Il testo è dedicato alle detrazioni spettanti per interventi edilizi sugli immobili, ovvero:

superbonus 110%, ovvero la maxidetrazione introdotta dall’art. 119, D.L. n. 34/2020 per specifici interventi di riqualificazione energetica e an Scopri di più

Il testo illustra la disciplina delle detrazioni spettanti ai contribuenti che investono nel miglioramento dei propri immobili, in termini di:

interventi di recupero del patrimonio edilizio
interventi per la riduzione del rischio sismico (cd. “sisma bonus”)
interventi di sistemazione a verd Scopri di più