IL MERCATO MOBILIARE

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BANCAROTTA E NUOVE RESPONSABILITÀ PENALI NEL CODICE DELLA CRISI

BANCAROTTA E NUOVE RESPONSABILITÀ PENALI NEL CODICE DELLA CRISI

GESTIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO Tecniche e metodi

Regular Price 42,00 € Special Price 39,90 €

TipologiaLibri

Autore: Santoriello Ciro

EditoreGIAPPICHELLI

CollanaECONOMIA, FINANZA, DIRITTO DELL'IMPRESA

Pagine323

Data pubblicazione13 dic 2023

Reparto: Diritto , LIBRI

Argomento: Bancario , Diritto societario , Penale

SKU/ISBN:  9788875245757

A nessuna condotta criminale il legislatore italiano ha dedicato negli anni duemila una attenzione pari a quella che può riscontrarsi con riferimento al fenomeno del riciclaggio e del reinvestimento e reimpiego di profitti illeciti. Il profilo più rilevante di questa pluralità di questi interventi normativi va rinvenuto nell’evoluzione del sistema verso quello che è il cardine del sistema dell’antiriciclaggio e cioè l’affinamento e l’istituzionalizzazione del cd. risk based approach, attività che coinvolge ed impegna una pluralità di soggetti, professionisti, società, privati, associazioni senza scopo di lucro, società sportive, ecc. Questo testo nasce con l’intento di individuare – dopo aver ricostruito la disciplina penale in tema di riciclaggio e reimpiego di profitti delittuosi – con cui tali soggetti possono e devono adempiere ai doveri che la normativa antiriciclaggio impone loro.

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