INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
24 settembre 2024, dalle 10.00 alle 13.00
• Introduzione normativa
• Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001
• Criteri di imputazione oggettiva e soggettiva
• D.Lgs. 231/2001 e situazione pandemica
L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA AZIENDALE
24 settembre 2024, dalle 15.00 alle 18.00
• Governance e sistema di deleghe e procure
• Organigramma e job description nella definizione di ruoli e responsabilità
• Forme di coordinamento e controllo
LESSON LEARNED
1. Conoscere il contesto normativo di riferimento e i concetti fondamentali in materia di responsabilità degli enti
2. Conoscere e identificare i criteri che determinano la responsabilità secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001
3. Comprendere l’importanza di una definizione chiara e specifica di tutti i ruoli aziendali al fine della successiva individuazione di eventuali responsabilità
LA DEFINIZIONE E REDAZIONE DEL MODELLO 231
26 settembre 2024, dalle 10.00 alle 13.00
• Obiettivi e finalità perseguiti con l’adozione del Modello
• Destinatari del Modello
• Principi ispiratori ed elementi costitutivi del Modello
• La metodologia seguita per la redazione del Modello
• Esempio di Modello 231
I GRUPPI D'IMPRESA E LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
26 settembre 2024, dalle 15.00 alle 18.00
• Tipologie di gruppi d’impresa
• Gruppi di imprese e 231
• La responsabilità nel sistema delle holding
• La 231 nella trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda
LESSON LEARNED
1. Comprendere il sistema di responsabilità dell’ente con riferimento ai gruppi societari e alle vicende modificative degli enti
2. Acquisire le conoscenze necessarie per la predisposizione del Modello Organizzativo e dei Protocolli di prevenzione, a partire dalle attività di valutazione dei rischi aziendali e di gap analysis
GLI ALLEGATI DEL MODELLO
1 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00
• Codice Etico
• Esempio di Codice Etico
• Sistema di flussi informativi “ad hoc” all’OdV
• Statuto OdV
• Gestione delle Segnalazioni
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI PROCESSI AZIENDALI
1 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00
• Il concetto di Processo Aziendale
• Misurazione e controllo dei Processi Aziendali
• Tecniche di individuazione e rappresentazione dei processi aziendali
• Ricognizione dei Processi sensibili e valutazione dei rischi 231
• Metodologia ed elementi per la definizione della Mappatura delle attività a rischio 231
• Metodologia ed elementi per la definizione del Risk Assessment
LESSON LEARNED
1. Acquisire una conoscenza approfondita della documentazione da allegare al Modello 231, anche attraverso esempi dei documenti
2. Comprendere cosa si intende per processo aziendale e come identificare i processi sensibili nel contesto 231
3. Acquisire una panoramica degli strumenti adottati dalle imprese per l’attività di risk analysis
ODV - L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPOSIZIONE RUOLO
3 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00
• Organismo di Vigilanza
• Lo Statuto OdV e il Regolamento operativo
• Esempio di Regolamento dell’OdV
L’ORGANISMO DI VIGILANZA: IL PIANO DI ATTIVITA’ E FLUSSI INFORMATIVI
3 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00
• Disegno del Piano di Attività dell’OdV
• Flussi Informativi verso l’OdV
• Il Sistema di flussi informativi proveniente da aree a rischio
LESSON LEARNED
1. Comprendere quali siano ruolo, composizione e requisiti dell’Organismo di Vigilanza nel contesto 231
2. Apprendere le funzioni operative dell’OdV anche attraverso l’esame di casi pratici e esempi di Regolamenti
3. Acquisire strumenti pratici-operativi per la gestione e per la conduzione delle attività di verifica condotte dall’OdV (report, verbali, piani di attività e flussi informativi)
4. Conoscere i sistemi di Flussi Informativi nei confronti dell’OdV
IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E I REATI INFORMATICI NEL D.LGS. N. 231/2001
8 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00
• Flusso di informazioni e sistema informatico aziendale
• Reporting verso gli organi apicali nella supervisione dei processi
• I reati informatici nel D.Lgs. 231/2001: art 24 bis
• La sicurezza informatica nella gestione delle informazioni e prevenzione di reati informatici
• Attuazione del Modello di organizzazione
• Comunicazione e formazione
• Il fattore umano e i rischi per la sicurezza informatica nell’azienda
• Aggiornamento e miglioramento continuo del Modello
• Interviste e risultanze dell’analisi
LE SANZIONI PER LE IMPRESE E AL PERSONALE DIPENDENTE
8 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00
• Sanzioni 231 per le imprese
• Sanzioni per il personale dipendente
• I procedimenti di irrogazione delle sanzioni
LESSON LEARNED
1. Saper riconoscere i rischi per la sicurezza informatica aziendale e adottare misure di prevenzione dei reati informatici nell’ambito dei Modelli 231
2. Apprendere la disciplina concernente il sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001, anche attraverso l’esame di sentenze e ordinanze
I REATI TRIBUTARI
10 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00
• L’introduzione dei reati tributari come reati presupposti ex D.Lgs. 231/2001 e l’evoluzione della normativa
• Le fattispecie di reati tributari previste dall’art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001
• Valutazione dei rischi
• Aggiornamento modelli Organizzazione Gestione e Controlli
• Sequestro e confisca
I REATI AMBIENTALI
10 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00
• Il concetto di ambiente
• Le fonti del diritto ambientale: la Costituzione, la disciplina dell’Unione Europea e la legislazione nazionale
• Il c.d. Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006) ed il sistema della responsabilità penale in esso previsto
• I reati ambientali come reato presupposto nel D.Lgs. 231/2001
• I reati in materia di scarichi e tutela delle acque previsti dal D.Lgs. 152/2006
• I reati in materia di rifiuti previsti dal D.Lgs. 152/2006
• La tutela dell’ambiente nel Codice Penale e la l. 68/2015
LESSON LEARNED
1. Conoscere l’evoluzione normativa dei reati tributari e la loro rilevanza nel contesto normativo e applicativo del D.Lgs. n. 231/2001
2. Comprendere come aggiornare i Modelli 231 alla luce dell’evoluzione della normativa dei reati tributari nel contesto 231
3. Conoscere il cotesto normativo di riferimento in materia di diritto ambientale
4. Sapere elaborare correttamente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo da parte di imprese che gestiscono i rifiuti
LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING
15 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00
• Cos’è il whistleblowing
• La normativa italiana ed europea in materia di whistleblowing
• I soggetti coinvolti
• Gli illeciti oggetto di segnalazione
• I canali di segnalazione
• Whistleblowing e OdV
ASPETTI PROCESSUALI E CASI GIURISPRUDENZIALI
15 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00
• Aspetti processuali
• Analisi casi giurisprudenziali
LESSON LEARNED
1. Conoscere la disciplina e le principali novità in materia di whistleblowing
2. Comprendere le interazioni tra normativa in tema di whistleblowing e d.lgs. 231/2001
3. Conoscere i possibili sviluppi processuali che derivano dalla commissione dei reati presupposto 231
4. Saper affrontare gli aspetti più critici della materia mediante un approccio fondato su casi concreti, sull’analisi della giurisprudenza più recente e degli aspetti processuali più rilevanti
D. LGS 81/2008 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA
17 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00
• Il sistema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• I soggetti del sistema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
• La delega di funzioni e profili di responsabilità
• Le fattispecie di reato previste dal D. lgs 231/2001 per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• La responsabilità del datore di lavoro: modelli organizzativi e funzione Organismo di Vigilanza
LESSON LEARNED
1. Conoscere le figure della sicurezza sul luogo di lavoro e saper identificare anche alla luce della giurisprudenza i profili di responsabilità delle figure della sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Conoscere le fattispecie di reato previste dal D. lgs 231/2001 per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
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