inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti per la sola Diretta massimo 3 CFP
Relatore:
Dott. Luciano De Angelis Dottore commercialista, revisore legale, esperto di "Italia Oggi" in materia di antiriciclaggio, Presidente della commissione CNDCEC: "Operatività de registro dei titolari effettivi ed adempimenti conseguenziali".
Presentazione
Il seminario è finalizzato alla individuazione del titolare effettivo nelle varie realtà societarie, negli enti personificati e nei trust, alla luce delle più recenti posizioni del CNDCEC e di Unioncamere, ma tenendo in debita considerazione anche le posizioni di Assonime e del Notariato. Si evidenzierà poi il funzionamento del registro dei titolari effettivi sia nella prima fase di popolamento, da assolvere entro l’11 dicembre 2023, che successivamente per gli adempimenti a regime. Si andrà poi ad evidenziare come si dovranno eseguire le comunicazioni telematiche al registro dei titolari effettivi utilizzando il sistema ComUnica con alcune esemplificazioni pratiche.
Programma
Il titolare effettivo - La definizione di titolare effettivo secondo il GAFI e secondo l’ordinamento nazionale - Il titolare effettivo ed i criteri per la sua individuazione - Il Titolare effettivo nelle realtà concrete (esempi pratici) a) l’individuazione nelle società b) l’individuazione nei gruppi c) d’individuazione nelle persone giuridiche e nei trust - Casi particolari: usufrutto, pegno e sequestri
Il registro dei Titolari effettivi - Le sezioni del Registro: sezione autonoma e sezione speciale - I trust e gli istituti affini - La comunicazione delle difformità delle informazioni - I costi e le sanzioni per omesse comunicazioni
L’utilizzo di “ComUnica” - L’accredito dei professionisti - L’invio dei dati del titolare effettivo attraverso ComUnica nella fase di popolamento - I codici dei requisiti del TE - Esempi pratici di comunicazioni per srl e spa
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