Risultati di ricerca per: 'antiriciclaggio'

Il volume analizza le disposizioni in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle novità apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio e dalle Autorità di vigilanza europee.
Il volume è aggiornato alla Riforma d Scopri di più

Il volume propone una guida esauriente sulla normativa e sui riflessi maggiormente operativi dell'antiriciclaggio.
L'autovalutazione del rischio nello studio professionale, in particolare, viene approfondita con la proposta di procedure da adottare e adattare alla singola realtà, sulla base delle r Scopri di più

La normativa antiriciclaggio per gli Studi ¿ legali e notarili - è sempre più complessa. Come attrezzarsi per far fronte non solo ai rischi reputazionali, ma anche alle nuove e sempre più severe sanzioni? Cosa vuol dire profilare un cliente e attribuirgli un indice di rischio? Cosa è e - soprattutto Scopri di più

Disciplina antiriciclaggio italiana ed europea - Il registro dei titolari effettivi - Strumenti di prevenzione nel mercato europeo - Casistica reati di riciclaggio e antiriciclaggio - Antiriciclaggio nel sistema bancario e creditizio - Strumenti di pagamento alternativi e criptovalute - Antiriciclag Scopri di più

Obblighi e adempimenti Adeguata verifica della clientela Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni Segnalazione
di operazioni sospette Indicatori di anomalia Organi di controllo Impianto sanzionatorio Obblighi di formazione per professionisti e studi professionali
Il fenomeno del Scopri di più

ANTIRICICLAGGIO E PUBBLICA AMINISTRAZIONE Scopri di più

GUIDA OPERATIVA PER PROFESSIONISTI E INTERMEDIARI FINANZIARI
- Quadro normativo
- Soggetti obbligati
- Adempimenti pratici
- Sanzioni
- Modulistica (anche in formato digitale)
Introduzione di Gian Maria Fara

Il volume consente di orientarsi fra le novità della Legislazione antiriciclaggio Scopri di più

LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere.
Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organi Scopri di più

Aggiornato con le regole tecniche e le linee guida del CNDCEC.

La IV, la V e la VI Direttiva antiriciclaggio hanno integrato e modificato le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività crimin Scopri di più

ANTIRICICLAGGIO 2014 Scopri di più

La Guida ripercorre gli aspetti più importanti della normativa antiriciclaggio, alla luce della recente riforma attuata dal D.Lgs. n. 90/2017, ed è strutturata per dotare del necessario bagaglio informativo i professionisti e gli altri soggetti non vigilati destinatari degli obblighi posti dalla nor Scopri di più

Il Volume, alla luce del recepimento della V direttiva antiriciclaggio ad opera del DLgs. 125/2019 e delle indicazioni contenute nelle Regole Tecniche e nelle Linee Guida pubblicate dal CNDCEC nel corso del 2019, esamina gli aspetti pratici e operativi connessi all’autovalutazione del rischio dello Scopri di più

Aggiornato con le regole tecniche e le linee guida del CNDCEC.

La IV, la V e la VI Direttiva antiriciclaggio hanno integrato e modificato le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività crimin Scopri di più

La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delleattività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio.
L’utilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compi Scopri di più

Il Quaderno esamina il nuovo quadro normativo degli obblighi che gravano sui professionisti, a seguito della riforma introdotta dal DLgs. 90/2017, e si propone come indispensabile strumento operativo nella gestione delle procedure e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e di prevenzione de Scopri di più

Il libro ha l’obiettivo di affrontare, con un taglio operativo di natura aziendalistica, le questioni inerenti l’antiriciclaggio e più in generale i rischi che derivano dall’operatività nelle cripto-attività.
Partendo da un’analisi del contesto normativo generale e, proseguendo con un’illustrazione Scopri di più

Il reato di riciclaggio continua ad essere avvertito come tra quelli più dannosi per la nostra economia. Varrebbe circa il 10% del PIL mondiale, e solo in Italia fino a circa 120 miliardi di euro annui.
I numeri, emersi a seguito delle sempre più puntuali e numerose indagini delle forze di polizia Scopri di più

Il Codice di legislazione bancaria, finanziaria e antiriciclaggio è stato promulgato per rispondere alla necessità di aggiornare le disposizioni normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea in un ambito giuridico aziendale che mantiene una rilevanza cruciale, strategica e fondamentale. In un' Scopri di più

Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell'introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati.
L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospett Scopri di più

Il Trust è materia spesso relegata agli specialisti del settore. L'istituto, elaborato dall'esperienza anglosassone sulla base della "fiducia" di diritto romano, è stato da anni introdotto nell'ordinamento italiano con la legge di recepimento della Convenzione Internazionale dell'Aja. La prassi se n Scopri di più

Ogni soggetto organizzato si trova, oggi, ad operare non già in un contesto normativo unitario chiaro e omogeneo, bensì in un sistema frammentato per fonti e per declinazioni regolamentari, per tale motivo la funzione di compliance taglia trasversalmente i diversi settori di un ente, nessuno dei qua Scopri di più

Il fascicolo si propone di evidenziare al lettore i punti nodali di una disciplina complessa e articolata quale la normativa Antiriciclaggio, ponendo l'attenzione sull'Avvocato quale soggetto obbligato e sulle attività professionali escluse, invece, dall'ambito di applicazione della normativa. Attra Scopri di più

Con il graduale cambio di fisionomia della criminalità organizzata, sempre più evoluta nelle tecniche di realizzazione degli illeciti, il reato di money laundering è avvertito come tra quelli con il più alto potenziale lesivo per l’economia mondiale. Il riciclaggio tocca nel profondo i sistemi econo Scopri di più

Il presente lavoro cerca di ripercorrere le tappe che hanno portato all’attuale assetto normativo nell’ambito della legislazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Accanto all’analisi del dedalo di fonti normative nazionali, comunitarie e internazionali, si è tentato di fornire una chia Scopri di più

Dopo un’attenta analisi informatica della tecnologia alla base delle monete virtuali - la blockchain - gli Autori di questo libro si soffermano sulla disamina del fenomeno economico “bitcoin”, senza trascurare la prospettiva normativa, particolarmente delicata allo stato attuale. Il testo contiene a Scopri di più

› Fiscalità indiretta del trust
› Imposte ipotecarie e catastali
› Contenzioso tributario
› Contratto di affidamento fiduciario
› Azioni giudiziarie
› Agevolazioni della Legge sul Dopo di Noi (L. n. 112/2016)
› Tassazione diretta del trust
› Trust e operazioni di riorganizzazione aziendale
› Scopri di più

In un mondo digitale in continua evoluzione alla valuta tradizionale si affiancano sempre più spesso le criptovalute, valute virtuali interamente gestite da gruppi di privati, un’innovazione epocale nell’era cybernetica. Chiunque può, in pochi minuti, creare un proprio “wallet” presso una delle tant Scopri di più

L’opera, con un taglio pratico, analizza le realtà emergenti, dal significativo impatto economico, delle valute virtuali (meglio note come criptovalute), della Blockchain, degli Smart Contract (c.d. contratti intelligenti) e delle I.C.O. (Initial Coin Offering), nuovo strumento (digitale) di finanzi Scopri di più

In questo numero
La segregazione patrimoniale (parte III)
La responsabilità del notaio in materia di antiriciclaggio
Il rimborso della partecipazione nelle società di persone e deroghe pattizie
I diritti successori del convivente di fatto
Gli atti dispositivi della quota di un bene in compropri Scopri di più

La società semplice ha incontrato nel corso degli ultimi anni un interesse sempre maggiore da parte degli operatori.
Il presente manuale si pone l’obiettivo di analizzare, in chiave pratica, i principali aspetti dell’istituto.
Nella prima parte del testo gli autori si dedicano ad un approfondiment Scopri di più

Compliance è la rivista mensile ideata da Seac che racconta ed analizza il mondo della compliance aziendale: in ogni numero autori di grande prestigio guidano aziende e professionisti a conoscer Scopri di più

Compliance è la rivista mensile ideata da Seac che racconta ed analizza il mondo della compliance aziendale: in ogni numero autori di grande prestigio guidano aziende e professionisti a conoscer Scopri di più

Nel volume si analizza la materia dei CONTRATTI BANCARI, anche a seguito delle novità introdotte dalle recenti discipline in materia di:
contratti di credito immobiliare ai consumatori (d.lgs. n. 72 del 2016)
servizi di pagamento (d.lgs. n. 218/2017)
attuazione della MIFID II (d.lgs. 129/2017)
i Scopri di più

Il bitcoin rappresenta uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni. Si tratta di una moneta virtuale dalle potenzialità enormi, utilizzabile in maniera quasi istantanea, senza l’ausilio di alcun istituto finanziario.
Negli ultimi anni il bitcoin si è diffuso a macchia d’olio e tutte le istituzi Scopri di più

Il volume costituisce una guida aggiornata e di agevole consultazione che analizza i vari adempimenti contabili e fiscali cui sono tenuti professionisti, lavoratori autonomi occasionali e collaboratori, dalla scelta del regime contabile ai regimi fiscali agevolati, dagli adempimenti Iva agli obbligh Scopri di più

La collana "Formulario Petrelli" si arricchisce di un nuovo volume dedicato al diritto societario, in particolare società in generale e società di persone. Il Volume, diretto dal Notaio Marco Avagliano, oltre a proporre gli atti specifici per ogni fattispecie, analizza nel dettaglio il rapporto del Scopri di più

Il nuovo Codice di Diritto Bancario raccoglie una selezione ragionata delle più importanti disposizioni in materia: il T.U.B. (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.lgs. n. 385/1993) e le norme collegate, in materia di anatocismo, antiriciclaggio, cartolarizzazione e cessione d Scopri di più

Il volume, giunto alla terza edizione, ha per oggetto la materia delle obbligazioni e si caratterizza per la costante presenza di esempi, a chiarimento degli istituti di volta in volta analizzati, oltre che per l'inserimento della casistica realizzata sulla base delle decisioni giurisprudenziali con Scopri di più

ARGOMENTI TRATTATI:
-La consulenza finanziaria e l’avvento di MiFID II
- Il quadro normativo
- La verifica di adeguatezza, l’appropriatezza, il regime di execution only
- La IDD (Insurance Distribution Directive)
- Il dovere di informativa trasparente
- La sicurezza degli scambi
- Le novità d Scopri di più

A nessuna condotta criminale il legislatore italiano ha dedicato negli anni duemila una attenzione pari a quella che può riscontrarsi con riferimento al fenomeno del riciclaggio e del reinvestimento e reimpiego di profitti illeciti. Il profilo più rilevante di questa pluralità di questi interventi n Scopri di più